Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Phượng bồi thường hơn 190 tỉ đồng, Trang bồi thường 42 tỉ đồng cho các khách hàng.

Đối với các khách hàng trực tiếp ký hợp đồng lần đầu với chủ đầu tư (F1), hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án khác, và ưu tiên mua lại căn hộ nếu dự án được tiếp tục thực hiện. 

Những trường hợp vay tiền Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) để mua dự án, tòa ghi nhận sự tự nguyện của phía ngân hàng - áp dụng mức lãi suất 6% với khoản nợ còn lại.

Có vai trò chủ mưu trong vụ án, song chủ đầu tư Trịnh Minh Thanh đã chết trong quá trình điều tra do bị COVID-19 nên Công an TP.HCM đình chỉ điều tra bị can.

Theo cáo trạng, dự án chung cư Nam An có tên thương mại là Kingsway Tower, được xây dựng trên phần diện tích đất 7.082,4m², tọa lạc tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Siêu Thành.

Trong năm 2018, thông qua tìm hiểu, nhiều khách hàng đến Công ty Siêu Thành để ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An do Võ Thị Phượng (em dâu Thanh và được Thanh chỉ định làm giám đốc) đại diện theo pháp luật ký.

Quá trình thực hiện thanh toán hợp đồng, ngoài việc được yêu cầu chuyển vào tài khoản chuyên thu của Công ty Siêu Thành mở tại Ngân hàng An Bình (ABBank) chi nhánh Quang Trung, khách hàng còn được yêu cầu chuyển khoản vào các tài khoản khác của Công ty Siêu Thành.

Đến tháng 9-2019, dự án đã hoàn thiện xong phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên bị Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng công trình chung cư Nam An sai nội dung giấy phép xây dựng với sai phạm là sai kích thước các tầng chung cư.

Ngày 26-8-2020, xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép của Công ty Siêu Thành, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép xây dựng cho Công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị Công ty Siêu Thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên từ tháng 9-2019 đến nay, Công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án. Đến tháng 3-2020, công ty tiếp tục có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình COVID-19. Từ thời điểm đó, công ty đã dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Đồng thời, theo cáo trạng, những người thuộc Công ty Siêu Thành gồm Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty Siêu Thành ký hợp đồng, bán cùng một căn hộ cho nhiều người, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, các đối tượng đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 210 tỉ đồng.

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên đánh dã man 2 cô gái

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra vụ nam thanh niên có dấu hiệu đánh hai cô gái trên đường.