Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 126L, bắt giữ 13 nghi phạm ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. 

Đây là nhóm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 13 người để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người lập các fanpage giả mạo Vietcombank với tên gọi "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương". Nhóm này sử dụng số điện thoại tổng đài ảo 028999… để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như ngày 9-9-2025, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền 14,8 triệu đồng của anh Đ.V.T. (trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng).

Quá trình điều tra cho thấy số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử trên website gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ (điện thoại, máy tính bảng…) trên các sàn thương mại điện tử như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop… sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền.

Nhóm đối tượng sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Sau thời gian xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phá án.

Qua đó xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động có quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Người cầm đầu trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 thành viên hoạt động tại các phòng thuộc khu New World (Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Đường dây được phân công thành nhiều nhóm, trong đó nhóm "tư vấn - gọi điện" đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng; nhóm "thẩm định" sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền "chứng minh năng lực tài chính"; nhóm "rút tiền" - có 2 nghi phạm cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.

Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỉ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bắt 'ông trùm' 9X cầm đầu đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ

Công an vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ do “ông trùm” 9X cầm đầu, thu giữ 6kg ma túy và một khẩu súng rulô.