Theo cáo trạng, ông Lê Hồng Nhân là cán bộ Chi cục Thuế quận 8, TP.HCM (trước sáp nhập). Bà Trương Thị Hương và ông Nguyễn Văn Phước là người làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế nên quen biết với Nhân.

Ông Nguyễn Trường Vũ là thiếu tá, Phó đội trưởng Đội trọng án, Cục Cảnh sát hình sự tại TP.HCM, Bộ Công an. Ông Vũ có mối quan hệ quen biết với ông Phạm Văn Ngoan (điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM trước sáp nhập).

Khoảng tháng 2-2017, bà Trương Thị Hương nhờ Lê Hồng Nhân làm thủ tục cho Công ty TNHH xăng dầu Minh Trường và Công ty TNHH xăng dầu Lý Gia được sử dụng hóa đơn đặt in. 

Nhân đã làm giả 2 thông báo thuế của Chi cục Thuế quận 8 đưa cho ông Phước nộp thì bị Chi cục Thuế quận 8 phát hiện, sau đó chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM thụ lý nguồn tin và ông Ngoan được phân công giải quyết.

Khoảng đầu tháng 4-2017, ông Nhân nhận được giấy triệu tập do ông Ngoan ký, yêu cầu ông Nhân đến Công an quận 8 làm việc về hành vi làm thông báo thuế giả.

Thông qua bạn giới thiệu, khoảng ngày 6-4-2017, Nhân đã gặp Vũ tại quán cà phê ở xã Bình Hưng và nhờ Vũ giúp để không bị xử lý hình sự. Vũ đến Công an quận 8 gặp Ngoan để đặt vấn đề giúp Nhân, được Ngoan đồng ý nên Vũ báo lại cho Nhân biết.

Khoảng 2, 3 ngày sau, Vũ gặp Nhân tại căng tin Trung tâm chính trị quận 6, Vũ nói với Nhân việc Ngoan chuẩn bị lên đội phó, gợi ý Nhân hỗ trợ 1 tỉ đồng. Ngày hôm sau, Vũ lấy lý do hành vi phạm tội của Nhân đã có nhiều người biết, yêu cầu Nhân đưa thêm 500 triệu đồng, Nhân đồng ý.

Sáng 11-4-2017, Nhân đưa cho Vũ 1,6 tỉ đồng, trong đó 1,5 tỉ đồng để Vũ đưa cho Ngoan, 100 triệu đồng trả công Vũ đã giúp đỡ Nhân. Sau khi nhận được tiền, Vũ lấy 160 triệu đồng mang đến Công an quận 8 đưa cho Ngoan để giúp Nhân, số tiền còn lại theo Vũ khai khi xong việc sẽ đưa hết cho Ngoan.

Sau đó Ngoan triệu tập Nhân đến làm việc. Để giúp cho Nhân không bị xử lý hình sự, Ngoan đã soạn sẵn biên bản ghi lời khai có nội dung không đúng sự thật là Nhân không biết 2 thông báo thuế bị làm giả và đưa cho Nhân ký tên, viết bản tự khai theo biên bản này.

Sau đó Ngoan tiếp tục soạn sẵn các biên bản ghi lời khai nội dung tương tự như trên đưa cho ông Nguyễn Văn Phước và bà Trương Thị Hương ký tên để loại bỏ hành vi phạm tội của Nhân.

Khoảng cuối tháng 4-2017, Ngoan gặp Nhân để báo cho Nhân biết việc của Nhân đã giải quyết xong, Nhân không bị liên quan. Sau đó Ngoan nói Nhân mua cho Ngoan 1 chiếc điện thoại, Nhân đã mang số tiền 20 triệu đồng đến cổng trụ sở Công an quận 8 đưa cho Ngoan để Ngoan tự mua điện thoại.

Ngày 19-5-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Đến ngày 11-9-2017, điều tra viên khác được phân công thay Ngoan điều tra vụ án.

Nhân đã thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi làm giả 2 thông báo thuế và tố cáo việc Nguyễn Trường Vũ đã nhận số tiền 1,5 tỉ đồng để nhờ Ngoan giúp cho Nhân không bị xử lý hình sự.

Khoảng đầu tháng 10-2017, Ngoan điện thoại báo với Vũ không giúp được việc cho Nhân, sẽ trả lại số tiền 160 triệu đồng. Vũ mang 800 triệu đồng đưa cho Phan Thanh Quyền (người quen của Nhân) để nhờ Quyền và Giao mang trả lại cho Nhân nhưng cả hai chỉ trả cho Nhân 500 triệu đồng.

Khoảng 16h30 ngày 7-10-2017, khi Quyền và Giao đang giao tiền cho Nhân thì bị Công an quận 8 phát hiện, lập biên bản sự việc.

Sau đó Vũ nộp khắc phục toàn bộ số tiền 1,6 tỉ đồng. Đối với Phạm Văn Ngoan, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, hiện Ngoan đang bỏ trốn và đã bị truy nã.

Hai cựu cán bộ công an bị cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan vụ cháy 15 người chết

Liên quan vụ cháy nhà trọ làm chết 15 người ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra gần 2 năm trước, cơ quan truy tố cáo buộc hai cựu cán bộ công an thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.