Ngày 3-8, Công an thành phố Hải Phòng thông tin Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố vừa bắt tạm giam 28 người, trong đó đã khởi tố 17 người về hành vi tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia và 9 người về hành vi rửa tiền.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, ngày 20-5, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai kiểm tra, khám xét, triệu tập nhiều người đang làm việc trong các căn hộ thuộc tòa nhà S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 - khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội. 

Đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú tại Hà Nội, cùng 15 người khác có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong số này có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều người Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả 5 triệu đồng/tháng. 

Nhóm này thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, duy trì liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. 

Các hoạt động của nhóm người này đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Theo Công an Hải Phòng, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. 

Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của người cầm đầu đường dây, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng. 

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội và Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng, cùng hơn 20 người khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền". Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 người, trong đó có 9 người về hành vi "rửa tiền" và 17 người về hành vi "tổ chức đánh bạc".

Khởi tố 35 người cá độ bóng đá mùa World Cup, giao dịch hơn 500 tỉ đồng

Một đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá mùa World Cup, với số tiền đánh bạc trên 500 tỉ đồng.