Các cán bộ điều tra kiểm tra máy tính của "siêu giám đốc" Nguyễn Thị Hằng - Ảnh: Đ.HUY

Ngày 16-11, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố 5 người tham gia đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT sau 2 năm điều tra. Trong đường dây này, Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi, P.1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) được xem là "siêu giám đốc" vì điều hành và sở hữu  đến 11 công ty.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 16-11, thiếu tá Trương Hồng Sơn, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Công an TP Bảo Lộc, xác nhận cơ quan điều tra phát hiện bà Hằng tham gia điều hành và sở hữu 11 công "ma" mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với giá trị hàng hóa lên đến gần 100 tỉ đồng.

Khoảng tháng 10-2017, sau khi phát hiện Nguyễn Thị Hằng - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú - có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Công an TP Bảo Lộc đã vào cuộc điều tra. Với cửa hàng bán vật liệu nhỏ nhưng Hằng đã tuyển chọn, thuê nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và báo cáo thuế. Tháng 2-2018, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập chuyên án HĐ02.

Bà Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Đ.Huy

Kết quả điều tra xác định từ năm 2014 đến 2017, lợi dụng quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Hằng đã dùng chứng minh nhân dân của người thân, người quen hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, P.Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập các công ty: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… để mua bán hóa đơn. 

Đây đều là những ty không có kho bãi, hàng hóa hay bất cứ hoạt động kinh doanh buôn bán gì. Bảng hiệu, trụ sở của những công ty này được Hằng đặt nhờ tại nhà những người quen, đứng tên giám đốc là người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng.

Con dấu của các "công ty ma" - Ảnh: Đ. HUY

Ngoài làm thuê cho Hằng, nghi can Nga còn tự thành lập 5 công ty "ma" là Văn Minh, Đình Gia Phát, Nguyễn Văn, Cường An Phát và Phong Nhuận Phát để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Đây đều là những công  ty, doanh nghiệp hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh.

Đến nay, cơ quan công an đã làm việc với 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng) và xác định số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, qua đó thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn từ các công ty "ma" đều kinh doanh vật liệu xây dựng.

Công bố danh sách hơn 40 dự án 'ma' của Công ty Alibaba

TTO - Ngày 25-9, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), Công an TP.HCM đã công bố thông tin cụ thể hơn 40 dự án “ma” cho người dân được rõ.