Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng vừa truy xét, bắt giữ Hoàng Trinh Bảo (41 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) - nhân viên một casino ở xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng), là nghi phạm thực hiện vụ trộm 120.000 USD.

Trước đó, lúc 9h30 ngày 12-8, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bị hại về việc bị mất số tiền lớn ở casino nói trên.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo nhiều tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, thu thập thông tin và khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua phân tích hiện trường và tài liệu thu thập được, các trinh sát nhận định người gây án có sự nghiên cứu về địa điểm, nắm được phương thức quản lý, cất giữ tài sản.

Cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát nhân viên công ty và những người đến tham gia đánh bạc tại đây trong thời gian xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, công an xác định Hoàng Trinh Bảo là nghi phạm nên đã khẩn trương bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo khai do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc.

Nắm biết thời gian giao ca, quy trình bàn giao và vị trí cất giữ tiền, Bảo đã lên kế hoạch để ra tay.

Khoảng 7h20 ngày 12-8, sau khi bàn giao ca, lợi dụng lúc nhân viên thu ngân rời khỏi quầy, không có người quản lý số tiền trong tủ gỗ, Bảo lén mở ngăn tủ, lấy một bó tiền USD rồi rời khỏi công ty.

Về nhà kiểm đếm tiền xong, Bảo cất 100.000 USD vào két sắt và mang 20.000 USD đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương đổi được 519 triệu đồng. Tiếp đó, người này sử dụng 33 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Lực lượng cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều tiền mặt, USD và các tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Trinh Bảo về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thủ tướng chỉ đạo đánh giá rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực casino, trò chơi có thưởng, tài sản ảo

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139 của Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.