Trước đó sáng 3-6, cơ quan điều tra bắt quả tang hai nghi phạm Nguyễn Trần Linh (34 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC), Đặng Quang Huy (27 tuổi, nhân viên sàn giao dịch bất động sản UDIC) đang nhận số tiền chênh lệch 4,4 tỉ đồng của anh Nguyễn Văn Lốc (trú tại Hà Nam) để làm thủ tục cho anh Lốc mua một căn hộ tại khu Yên Hòa - Cầu Giấy.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định sàn giao dịch bất động sản UDIC được thực hiện bán 12 căn hộ liền kề trong nhóm K thuộc khu Yên Hòa - Cầu Giấy do UDIC làm chủ đầu tư. Giá bán trong hợp đồng là 135 triệu đồng/m². Tuy nhiên để mua được nhà, khách hàng phải mua với giá chênh lệch thêm hơn 50 triệu đồng/m². Số tiền chênh lệch mỗi căn hộ lên đến hơn 4 tỉ đồng.

Trong số 12 căn hộ trên, sàn giao dịch bất động sản UDIC đã bán được bảy căn hộ, “ăn chênh lệch” gần 30 tỉ đồng. Cơ quan điều tra tình nghi ông Trương Chiến Bình và Nguyễn Trần Linh, Đặng Quang Huy có bàn bạc với nhau về việc thu khoản tiền chênh lệch và ăn chia số tiền này.