Theo đó, các bị cáo Phạm Hồng Phú (cựu Tổng giám đốc), Bùi Thế Chuyên (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Casumina), Nguyễn Minh Thiện (cựu Phó tổng giám đốc), Trần Anh Phương (cựu Kế toán Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao TP.HCM truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo cáo trạng, khu đất số 9 Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4 cũ) có diện tích 6.227,9m² thuộc sở hữu nhà nước, được UBND TP.HCM cho Casumina thuê dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm để làm xưởng sản xuất cao su.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, khu đất số 9 Nguyễn Khoái thuộc diện phải di dời do gây ô nhiễm môi trường. Casumina đề xuất UBND TP cho phép thực hiện dự án chung cư, phức hợp 250 căn hộ, đồng thời báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp tác đầu tư dự án.

Ngày 28-4-2010, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đại diện Casumina), bà Nguyễn Thị Phước (Công ty Địa ốc Việt), bà Phan Kim Ân (Công ty Hồng Phúc) góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty Tân Thuận Việt (vốn điều lệ 30 tỉ đồng) làm chủ đầu tư dự án, trong đó Casumina góp 40%, Địa ốc Việt 40%, Hồng Phúc 20%.

Giữa năm 2013, biết hội đồng thành viên Vinachem có kế hoạch về việc tái cơ cấu Casumina, 3 người đại diện phần vốn góp Vinachem tại Casumina là ông Phạm Hồng Phú, ông Bùi Thế Chuyên và ông Trần Văn Trí trao đổi thống nhất về việc Vinachem cho thoái vốn khỏi dự án theo phương thức thỏa thuận.

Đầu tháng 8-2013, ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Thành Nhơn) đề nghị chuyển nhượng dự án này cho Công ty Thành Nhơn với giá trọn gói là 280 tỉ thì được ông Phú, bà Phước đồng ý. 

Theo đó chi phí đã chi cho dự án là 238 tỉ đồng, lợi nhuận khi chuyển nhượng dự án là 42 tỉ đồng, trong đó Casumina được hưởng 16,8 tỉ đồng. 

Tuy nhiên trước khi thực hiện, bà Phước đề nghị ghi nhận chi phí bà đã đầu tư vào dự án khoảng trên 35 tỉ đồng, nhưng ông Phú cho rằng các chi phí này có khoản không có chứng từ nên chỉ ghi nhận 30 tỉ đồng, và chỉ đạo ông Trần Anh Phương ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí dự án. 

Từ đó dẫn đến lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án chỉ còn 12 tỉ đồng, trong đó Casumina được hưởng 4,8 tỉ đồng, thất thoát 11,8 tỉ đồng.

Sau đó tại thời điểm chuyển nhượng dự án, bà Phước tự thỏa thuận với ông Bùi Cao Nhật Quân, nâng giá bán dự án từ 280 tỉ đồng thành 296,35 tỉ đồng, hưởng chênh lệch 16,35 tỉ đồng, nhưng Casumina không kiểm soát tài sản tại Công ty Tân Thuận Việt, dẫn đến Casumina không được hưởng khoản lợi nhuận 6,54 tỉ đồng (40% số tiền 16,35 tỉ).

Bắt tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp cao su miền Nam

Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp cao su miền Nam bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.