Tag: cáo trạng

Cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh 2 lần nhận 10 tỉ từ giám đốc Công ty Hoàng Dân, sau đó vài năm ông soạn sẵn giấy vay nợ yêu cầu chủ doanh nghiệp này ký vào và trả lại 5 tỉ.

Ông Nguyễn Văn Đông, từng được biết đến như là "chaebol" của tỉnh Bình Thuận, người đứng đầu Tập đoàn Rạng Đông - một trong những doanh nghiệp đa ngành lớn nhất tỉnh, bị Viện kiểm sát tối cao truy tố, cáo buộc trốn thuế.

Bị can Đặng Thị Huệ bị truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc lập dự án trồng sâm Ngọc Linh không có thật để huy động gần 1.300 tỉ đồng của hơn 1.200 nhà đầu tư, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Với thủ đoạn lừa đảo hứa hẹn chạy việc, làm sổ đỏ…, hai bị cáo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người vừa bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên tổng cộng 21 năm tù.

Tại tòa, Phạm Thị Mỹ khai có nhận 1 tỉ đồng từ bạn gái của em trai để cùng "hợp tác đầu tư", chứ không có mục đích lừa đảo. Trong khi đó bị hại phủ nhận lời khai này, khẳng định đưa tiền cho Mỹ vì được rủ góp mua đất.

Trong quá trình trở thành “bà trùm” kinh doanh xăng dầu, nữ giám đốc của Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc đã hối lộ nhiều cựu quan chức tổng 31,5 tỉ (hơn 1 triệu USD) và tặng quà cảm ơn gần 1 triệu USD.

Cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng các bị can là cựu lãnh đạo cấp vụ của Bộ Công Thương nhận hối lộ tổng số tiền 315.000 USD để 'tạo điều kiện' cấp phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil.

Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc hai lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhận quà 470.000 USD, nhận xe Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe… để nhiều lần tác động giúp Xuyên Việt Oil được vay cả ngàn tỉ.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.600 nhà đầu tư.