Trưa 11-8, phiên tòa xét xử bà Phạm Mỹ Hạnh (45 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bước vào phần thẩm vấn.

Cáo trạng xác định, trong khoảng 3 năm, bà Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với khoảng 1.200 nhà đầu tư, huy động gần 1.300 tỉ đồng để triển khai các dự án trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác.

Tại tòa, một trong những người được triệu tập là bà Thái Thị Sáu - người trung gian đã giới thiệu hàng trăm hợp đồng cho Công ty Mỹ Hạnh.

"Vì tin Hạnh, tôi vét số tiền cuối cùng để đầu tư"

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2021 đến tháng 2-2024, thông qua bà Sáu, có 85 nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty Mỹ Hạnh, ký 225 hợp đồng.

Trong số này, 157 hợp đồng của 79 nhà đầu tư chưa tất toán, với tổng giá trị gần 55,8 tỉ đồng. 68 hợp đồng của 41 nhà đầu tư đã tất toán, tổng giá trị 25,52 tỉ đồng.

Đổi lại, bà Sáu được Công ty Mỹ Hạnh trả tổng cộng hơn 9,4 tỉ đồng tiền hoa hồng. Bà Sáu bị triệu tập đến tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trả lời hội đồng xét xử, bà Sáu cho biết trước đó đã quen Hạnh. Khi được giới thiệu về việc huy động vốn hưởng lãi suất, bà được Hạnh rủ tham gia.

“Bạn đầu tiên giới thiệu cho tôi ăn hoa hồng. Hạnh bảo chị vào đây làm với em, làm một nhóm”, bà Sáu khai.

Theo bà Sáu, bà biết bà Hạnh từ trước và được giới thiệu rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh huy động vốn để phát triển việc trồng sâm Ngọc Linh.

“Lúc đấy thấy Hạnh bày cửa hàng bán sâm, thấy báo đài nói nhiều về sâm Ngọc Linh, tôi cũng hy vọng có thu nhập tốt”, bà Sáu nói.

Chủ tọa hỏi bà có biết Công ty Mỹ Hạnh chưa có chức năng huy động vốn hay không.

“Tôi cũng không hiểu. Trước đấy tôi đã đầu tư bên Công ty Nhật Nam, sau chuyển tiền sang bên này”, bà Sáu trả lời.

Tiếp tục được hỏi có biết Công ty Mỹ Hạnh chưa đủ điều kiện, chưa được cấp phép trồng sâm hay không, bà Sáu nói không biết.

“Tôi chỉ hiểu là đầu tư lấy lãi. Tôi tin tưởng Hạnh nên vét số tiền cuối cùng đầu tư cho bạn Hạnh”, bà Sáu phân trần.

Theo lời bà, ngay cả khi Hạnh bị bắt, bà vẫn tin dự án tốt và tiếp tục đồng hành.

“Tôi theo Hạnh đến ngày cuối cùng, tin tưởng, cố để Hạnh cứu vãn mà hậu quả lại như thế”, bà Sáu nói.

Hưởng hoa hồng 9,4 tỉ, nữ trung gian vẫn mất trắng vì "tham lãi"

Đối chất với số liệu trong cáo trạng, bà Sáu cho rằng việc xác định mình hưởng hơn 9,4 tỉ đồng tiền hoa hồng là chưa chính xác.

“Đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại số liệu. Chúng tôi nhận tiền còn cắt cho người dưới, cho khách”, bà Sáu trình bày.

Chủ tọa công bố tài liệu thể hiện bà Sáu đã ký 225 hợp đồng và được hưởng hơn 9,4 tỉ đồng tiền hoa hồng.

Bà Sáu giải thích mỗi khi có người tham gia, bà lập nhóm để cung cấp thông tin. Khi công ty trả lãi, bà nhận lệnh chuyển tiền rồi chuyển lại cho các nhà đầu tư.

“Tôi rất tin Hạnh và lao mình vào công ty của Mỹ Hạnh”, bà Sáu phân trần.

Theo bà, công việc của mình chủ yếu là thu tiền hộ rồi chuyển về công ty. 

Với tiền mặt, bà không trực tiếp đếm mà đưa cho thủ quỹ kiểm đếm. Cuối tháng, khi kế toán chuyển tiền, bà lần theo từng hợp đồng để chuyển lại cho nhà đầu tư.

Trước tòa, bà trình bày đến thời điểm hiện tại mới nhận thức được vấn đề Công ty Mỹ Hạnh huy động vốn ngắn hạn nhưng lại đầu tư vào các dự án dài hạn.

Chủ tọa truy: “Khi đó vì ham tiền, vì mức hoa hồng quá cao, đúng không?”.

Bà Sáu im lặng vài giây rồi thừa nhận: “Dạ đúng rồi”.

Tuy nhiên, bà cho rằng bản thân cũng là bị hại trong vụ án. “Tôi cũng là bị hại, nhà cửa bán hết để đi với Hạnh đến cùng. Bản thân tôi giờ cũng không có gì để khắc phục, hy vọng Hạnh có tài sản gì bán đi để khắc phục”, bà Sáu nói.

Theo bà Sáu, số tiền hoa hồng nhận được nếu giữ lại thì hiện nay có thể dùng để khắc phục hậu quả. Nhưng thực tế toàn bộ tiền lãi và hoa hồng nhận được, bà đều tiếp tục đưa vào Công ty Mỹ Hạnh.

“Bởi vì cái sự tham tiền lấy lãi”, bà Sáu nói.

Theo cáo trạng, ngoài bà Sáu thì nhóm trung gian hưởng hoa hồng còn có các bà Nguyễn Hà Thu, Phạm Thị Huyền và Trần Thị Yến Trang. Quá trình điều tra xác định những người này trước đó được bà Hạnh giới thiệu, quảng bá về các dự án trồng sâm Ngọc Linh của Công ty Mỹ Hạnh nên tin tưởng ký hợp đồng đầu tư.

Bà Hạnh cũng trao đổi rằng nếu giới thiệu được khách hàng đầu tư vào công ty sẽ được hưởng hoa hồng 12% giá trị hợp đồng. Vì vậy, những người này tiếp tục giới thiệu nhà đầu tư mới góp vốn.

Cáo trạng xác định tiền hoa hồng được bà Hạnh trả, các cá nhân này sau đó tiếp tục sử dụng để đầu tư vào Công ty Mỹ Hạnh. Nhóm trung gian trên không tham gia điều hành công ty, không bàn bạc với bà Hạnh về việc quảng bá dự án để huy động vốn và không biết các dự án bà Hạnh giới thiệu là không có thật.

Do những người này cũng đang được xác định là bị hại trong vụ án, cơ quan tố tụng cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý họ với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Hạnh.

Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa nhà đầu tư góp 1.300 tỉ, dùng 125 tỉ mua nhà, xe Mercedes

Từ lời quảng bá dự án sâm Ngọc Linh với lợi nhuận lên tới 48%/năm, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã "dụ" 1.200 nhà đầu tư góp gần 1.300 tỉ đồng. Sau đó Hạnh dùng 125 tỉ đồng mua nhiều bất động sản, ô tô nhưng cơ quan tố tụng xác định chưa đủ căn cứ xử lý về tội rửa tiền.