Mới đây, Cục Thuế TP.HCM đã công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023. Danh sách này có đến 198 doanh nghiệp, với tổng số tiền nợ thuế là 8.080 tỉ đồng. 

Đáng chú ý, Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách với số nợ thuế "khủng": 1.529 tỉ đồng, tức chiếm đến gần 19% tổng số nợ. Xếp thứ hai là Công ty cổ phần đầu tư Golden Hill nợ thuế 1.289 tỉ đồng.

7 doanh nghiệp tiếp theo có mức nợ thuế từ 200 tỉ đồng đến dưới 700 tỉ đồng, gồm những doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản, như: Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà nợ 607,9 tỉ đồng; Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại sản xuất Nhựt Thành nợ 207,8 tỉ đồng,…

Theo tìm hiểu, Công ty Xuyên Việt Oil được thành lập từ năm 2005, có địa chỉ trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Xuyên Việt Oil được biết tới là một đầu mối xuất nhập khẩu lớn ở khu vực phía Nam, với doanh số bán ra cả tỉ lít xăng dầu mỗi năm. Công ty được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu hai lần vào năm 2016 và 2021.

Tuy nhiên, năm 2022 Xuyên Việt Oil không được Hải quan TP.HCM giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Lý do là công ty chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỉ đồng.

Xuyên Việt Oil liên tục nằm trong đối tượng thanh tra, kiểm tra của Bộ Công Thương và đã bị xử lý, xử phạt vi phạm.

Tháng 8-2023, công ty bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu sau khi lập đoàn kiểm tra đột xuất với một số doanh nghiệp.

Từ năm 2017 đến 2022, năm nào Xuyên Việt Oil cũng báo lỗ dù doanh thu rất lớn. Đơn cử năm 2022, Xuyên Việt Oil đạt doanh thu gần 11.900 tỉ đồng, giảm 38% và lỗ sau thuế gần 800 tỉ đồng, tăng 11% so với năm trước.

Cuối năm 2022, tổng tài sản của Xuyên Việt Oil là 8.482 tỉ đồng, "bốc hơi" 30% so với cuối năm 2021.

Gần đây Xuyên Việt Oil có phát sinh một số hợp đồng tín dụng với các ngân hàng như BIDV (2.000 tỉ), VietinBank (thế chấp xe Rolls - Royce) và SHB (thế chấp cổ phần vay 220 tỉ)...

Hôm 14-12, ông Lê Đức Thọ đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, bị điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại điều 358 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Xuyên Việt Oil liên quan ông Lê Đức Thọ từng thế chấp cả Rolls - Royce để vay VietinBank

Công ty đầu mối xăng dầu Xuyên Việt Oil liên quan ông Lê Đức Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam có hoạt động kinh doanh thua lỗ, bết bát.