Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, người cầm đầu đường dây casino quốc tế này là Dato Yap Kim San (người Malaysia, đang được tiếp tục điều tra do không có mặt ở VN). Lợi dụng việc được cơ quan chức năng cho phép tổ chức hình thức vui chơi giải trí bằng máy điện tử có thưởng dành riêng cho người có hộ chiếu nước ngoài, Dato Yap Kim San đã thành lập ba câu lạc bộ gồm OV (khách sạn Equatorial), De Palace (nhà hàng Food Center), Victoria (khách sạn Duxton). Tại các câu lạc bộ này, Dato Yap Kim San đã giao cho Lim Leong Seng (tức Steven) làm tổng điều hành, trực tiếp quản lý ba casino. Ngoài ra còn một số tay chân khác như Goh Ming Huat (quốc tịch Malaysia), Chan Chee Sing làm quản lý tài chính.

Thay vì các câu lạc bộ chỉ dành cho người có hộ chiếu nước ngoài, các bị cáo đã móc nối với một số người Việt như Hứa Quan Timmy (tức Timmy Quang, Việt kiều Mỹ), Lê Thị Hồng Nhung... để lôi kéo nhiều người VN không có hộ chiếu nước ngoài vào đánh bạc, hưởng huê hồng 3,5% trên tổng số tiền mà các con bạc người VN này đặt cược.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, có sáu bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 18 con bạc bị truy tố về hành vi đánh bạc (trong số đó có bị cáo Lương Cẩm Huy, con bạc từng bị tuyên án 5 năm tù trong đường dây đánh bạc của Năm Cam, được đặc xá tha tù trước hạn vào tháng 1-2005). Tuy nhiên, chỉ có 21/24 bị cáo có mặt tại phiên tòa, ba bị cáo người Malaysia gồm Lim Leong Seng, Goh Ming Huat và Chan Chee Sing đã bỏ trốn khi được cho tại ngoại, đang bị truy nã nên được xử vắng mặt. Khi trả lời thẩm vấn, hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hôm nay phiên tòa tiếp tục làm việc.