Xét xử 64 bị cáo đánh bạc xuyên quốc gia hàng trăm tỉ đồng

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Tuyết Mai

Theo đó, Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore), Nguyễn Thị Kim Cúc (31 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, ngụ quận 1), Phạm Ngọc Thành (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, website www.dafabet... là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, poker, keno... trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines.

Để lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web này, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người Việt Nam đứng ra làm người đại diện quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng đồng thời tuyển các đối tượng khác mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để nhận tiền của những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc...

Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại Dafabet và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Dafabet.

Trong thời gian từ tháng 3-2015 đến tháng 12-2015, Wong Boon Leong đã đến Việt Nam thuê nhiều người mở 43 tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam, Phạm Ngọc Thành được Wong Boon Leong thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển và rút tiền từ những người đánh bạc, phát tặng sản phẩm, dán poster quảng cáo...

Từ đó, Wong Boon Leong hưởng lợi 468 triệu đồng, Cúc hưởng lợi 79 triệu đồng, Nam hưởng lợi 52 triệu đồng.

Từ tháng 4-2014 đến khi bị phát hiện, Thành đã sử dụng tài khoản của mình trên mạng internet đặt các banner quảng cáo điện tử, giới thiệu, lôi kéo người tham gia, kiểm tra việc nhận, chuyển tiền nhằm hoàn thiện tính năng giao dịch giữa Dafabet với tài khoản của người đánh bạc để hưởng lợi 136 triệu đồng.

60 bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc. Quá trình điều tra xác định những người này đã lập tài khoản thành viên tại Dafabet và mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với đại diện Dafabet. Trong đó có ít nhất 1 lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên trong 1 trận cá cược.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 17-3.