Mạo danh cán bộ hải quan làm tiền doanh nghiệp

Trong đó có 3 bị can là cán bộ Công ty cổ phần truyền thông (CPTT) Thanh Dương gồm Trần Tuấn Hải (sinh năm 1978), chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Thanh Dương và Công ty cổ phần quảng cáo Hải Nam (tên cũ là Công ty CPTT Hải Quan); Đoàn Quốc Huy (1987), nguyên trưởng phòng kinh doanh số 1, 2; Hoàng Văn Hải (1983), trưởng phòng kinh doanh 2.

Kết thúc điều tra, cơ quan an ninh làm rõ từ cuối năm 2007, Trần Tuấn Hải đã chủ mưu, tổ chức làm giả các giấy tờ, tài liệu như thư mời quảng cáo, giấy giới thiệu, biểu giá quảng cáo, giấy biên nhận tiền... có chữ ký của tổng biên tập, phó tổng biên tập và con dấu của 5 tờ báo, tạp chí gồm Người Đại Biểu Nhân Dân, báo Thanh Tra, tạp chí Lý Luận Chính Trị, tạp chí Tài Nguyên Môi Trường, tạp chí Tài Chính để phục vụ hoạt động kinh doanh của Hải.

Hành vi này đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra quận 1, TP.HCM phát hiện và xử lý. Tuy nhiên, sau đó Hải tiếp tục phạm tội.

Tháng 3-2009, lợi dụng sự hợp tác khai thác quảng cáo giữa báo Hải Quan và Công ty CPTT Thanh Dương, Hải tiếp tục làm giả con dấu báo Hải Quan - chi nhánh phía Nam và đã sử dụng con dấu giả để đóng lên 11 hợp đồng quảng cáo do Hải ký với doanh nghiệp, chiếm đoạt 105,6 triệu đồng.

Tiếp đó, từ tháng 7-2009 đến tháng 4-2010, Hải đã chỉ đạo nhân viên trong công ty giả danh cán bộ hải quan để khai thác quảng cáo đối với hai ấn phẩm “Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu” và “Sổ tay nghiệp vụ hải quan”.

Cũng trong thời gian này, Hải thành lập Công ty CPTT Hải Quan, sử dụng danh nghĩa của công ty này để phục vụ cho việc giả danh cán bộ hải quan của Công ty Thanh Dương để ký 467 hợp đồng với 398 doanh nghiệp có tổng trị giá trên 3,275 tỉ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra xác định có 299 doanh nghiệp nhầm tưởng nhân viên liên hệ ký hợp đồng là nhân viên hải quan. Do đó, cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt từ 299 doanh nghiệp này số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Đến tháng 4-2010, Trần Tuấn Hải và Hoàng Văn Hải liên lạc đến Công ty TNHH V-Probes Holdings đề nghị ủng hộ chương trình in “Sổ tay nghiệp vụ hải quan” và bị công ty phát hiện có sự giả danh nên đã tố cáo đến cơ quan an ninh để bắt giữ. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can còn có hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của các báo, tạp chí cho Trần Tuấn Hải sử dụng để lừa đảo. Do đó, cơ quan an ninh điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can với hành vi như trên.