Theo đó, Viện KSND TP Hà Nội truy tố 11 bị can về các tội danh trên, trong đó có bảy cán bộ thuộc Ngân hàng Đầu tư & phát triển chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) và Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công (VCB Thành Công).

Các bị can bị truy tố gồm Trần Lệ Thủy (40 tuổi, cán bộ BIDV Đông Đô), Nguyễn Thị Thu (30 tuổi, phó trưởng phòng giao dịch 1 VCB Thành Công), Vũ Khắc Thành (50 tuổi, phó giám đốc BIDV Đông Đô), Hoàng Bích Liên (25 tuổi, cán bộ BIDV Đông Đô), Hoàng Trung Thông (32 tuổi, phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô), Phạm Thị Hồng Thái (46 tuổi, phó giám đốc BIDV Đông Đô), Nguyễn Minh Hằng (31 tuổi, phó trưởng phòng giao dịch 1 VCB Thành Công) và bốn bị can khác ngoài ngành ngân hàng.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Từ năm 2003-2008, các bị can đã chiếm đoạt trên 204 tỉ đồng của Nhà nước. Cụ thể, Trần Lệ Thủy trong thời gian công tác tại BIDV Thái Bình và BIDV Đông Đô đã câu kết với một số bị can, nhất là các cán bộ thuộc VCB Thành Công, để sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn của VCB Thái Bình, VCB Thành Công để thế chấp tại BIDV Thái Bình và BIDV Đông Đô nhằm chiếm đoạt tiền.

Khoản tiền tham ô, chiếm đoạt được các bị can sử dụng để đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng và tiêu xài cá nhân nhưng hầu hết bị thua lỗ.