Theo đó, đề nghị truy tố Cao Vũ Cường (SN 1983), nguyên trung úy công an Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an Bắc Giang; Nguyễn Xuân Thủy (SN 1973), nguyên cán bộ Đội Quản lý thị trường số 10 tỉnh Bắc Giang; Ngô Doãn Phúc (SN 1977, trú tại tổ 2, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Đỗ Mạnh Dũng (SN 1979, trú tại thôn Đinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang); Phùng Văn Lực (SN 1975, trú tại đường Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội buôn lậu.

Bắt tạm giam trung úy công an tiếp tay buôn lậu ôtô

Cơ quan điều tra xác định những người trên lợi dụng chính sách cho phép tạm nhập tái xuất ô tô vào VN có thời hạn, sau đó tìm xe cũ nát loại 4 chỗ ngồi, tân trang, hàn cắt ghép, tẩy xóa, đục lại số khung số máy, gắn nhãn mác cho trùng với xe nhập lậu 7 chỗ ngồi và làm giả hồ sơ đăng ký. Cơ quan điều tra khẳng định những người này đã buôn lậu 4 ô tô hạng sang trị giá hàng tỉ đồng.

Vụ việc được phát giác vào cuối năm 2009 khi cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Lệ Thu Huyền về việc Ngô Doãn Phúc có hành vi lừa đảo 3,6 tỉ đồng, 40.000 USD và có hành vi buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam, hợp thức hóa bằng hồ sơ thanh lý, sau đó mang đi đăng ký, bán cho người sử dụng để thu lời bất chính.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô For Mustang, 1 xe Landover và phát hiện trong quá trình đăng ký chiếc Landover trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hồ sơ của xe là xe thanh lý trong khi chiếc xe này mới hoàn toàn.

Kiểm tra quyết định thanh lý có 4 ô tô mang nhãn hiệu Hummer, Landover, Lexus, Toyota Prado, mỗi xe trị giá hàng tỉ đồng. Cơ quan công an tiếp tục điều tra từ những chiếc xe này, phát hiện đường dây do trung úy công an Cao Vũ Cường cầm đầu đã tiến hành hợp thức hóa hồ sơ những chiếc ô tô lậu để kiểm tiền.

Cụ thể, Cao Vũ Cường, Ngô Doãn Phúc và các bị can trong vụ án đã câu kết với nhau để hợp thức hóa các ô tô nhập lậu từ khâu lập hồ sơ bắt, giức các xe ô tô cũ nát đến hồ sơ bán thanh lý để đăng ký 4 ô tô nhập lậu vào VN. Cụ thể, khoảng tháng 2-2009, Cường bảo Đỗ Mạnh Dũng tìm khoảng 10 xe ô tô cũ nát để bắt giữ, xử lý nhằm lấy bộ hồ sơ sạch đăng ký cho xe nhập lậu lấy tiền.

Các bị can đã thống nhất Phúc sẽ tìm các nguồn hàng là ô tô nhập lậu diện tạm nhập tái xuất có thời hạn tại VN, sau đó tìm xe cũ nát, đục cắt ghép, hàn số khung số máy trùng xe nhập lậu để giao cho Cường hợp thức hóa hồ sơ. Đầu tháng 5-2009, Phúc thu gom được 4 ô tô nhãn hiệu Hummer, Landover, Lexus, Toyota Prado và tìm 4 xe cũ nát, tập kết tại xưởng ô tô của Phúc để tân tràng màu sơn, hàn cắt ghép số khung, số máy nhãn mác cho phù hợp 4 xe nhập lậu.

Sau đó, chính Cao Vũ Cường đề xuất với lãnh đạo phòng PC46 Bắc Giang tổ chức bắt xe lậu là 4 chiếc xe cũ nát trên. Để việc bắt xe lậu này qua mặt được lãnh đạo PC46 Bắc Giang, các bị can đã thuê xe cứu hộ vận chuyển đến địa phận Bắc Giang và vứt dọc đường. Khi Cường dẫn người đi bắt đã kéo về kho của Đội quản lý thị trường số 10.

Tiếp đó, các bị can tổ chức làm hồ sơ mua xe thanh lý là 4 chiếc xe trên. Trong quá trình này, Nguyễn Xuân Thủy là đội phó Đội quản lý thị trường số 10 đã giúp sức cho Cường hợp thức hóa hồ sơ để thanh lý xe. Sau đó, các bị can mang hồ sơ và 3 xe ô tô Hummer, Landover, Lexus đến đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội. Riêng chiếc xe Toyota Prado được đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Ngô Doãn Quang (SN 1970, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) nhưng bị can đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ bị can, ra lệnh truy nã đối với bị can này. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ hai ô tô của Ngô Doãn Phúc gồm 1 xe Humer và 1 xe For Mustang để phục vụ cho việc thi hành án.