Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án cố ý làm trái, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Đồng thời VKS cũng tống đạt cáo trạng truy tố bà Hứa Thị Phấn - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ - về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên còn có các bị can Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng giám đốc TrustBank, giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ).

Có 24 bị can khác về tội cố ý làm trái. Một bị can bị truy tố lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong số này có nhiều người nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang.

Theo cáo trạng, bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành để lũng đoạn mọi hoạt động ngân hàng để chiếm đoạt, sử dụng hàng ngàn tỉ đồng.

Bị can Phấn đã thông qua Dũng, Loan và Huệ, chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (Công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn lên 1.268 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền này cao gấp 8 lần giá trị trường của căn nhà.

Bị can Phấn còn chỉ đạo Dũng mua bán lòng vòng căn nhà sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng.

Về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, cáo trạng xác định bị can Phấn đã thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo một số cán bộ của Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang lập chứng từ thu khống; thực hiện giao dịch, hoạch toán khống trên hệ thống SmartBank… sau đó lợi dụng những hồ sơ giấy tờ mà khách hàng ký trước đó để đẩy dư nợ khống cho khách hàng.

Kết luận điều tra xác định bị can Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm chính về số tiền này.

Hành vi của bị can Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỉ đồng.

Riêng khoản tiền hơn 5.600 tỉ đồng thiệt hại qua 3 hành vi khác của bị can Phấn được cơ quan tố tụng tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án 6.000 tỉ tại TrustBank TTO - Kết luận điều tra cho thấy bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm chiếm đoạt, gây thất thoát cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.000 tỉ đồng. Còn thiệt hại 5.643 tỉ đã được tách ra để điều tra trong giai đoạn 2.

Khởi tố bà Hứa Thị Phấn, cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín TTO - Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố bổ sung vụ Ngân hàng Xây Dựng TTO - 14 bị can, trong đó có bà Hứa Thị Phấn, vừa bị khởi tố bổ sung về hành vi cố ý làm trái xảy ra tại TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng.