Theo kết luận điều tra, khoảng cuối năm 2010, cơ sở dịch vụ cầm đồ Dương Huy Phong ở thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình báo tin phát hiện một đối tượng đến cầm xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Công an huyện Thanh Bình liền tiến hành kiểm tra thu giữ một giấy chứng nhận đăng ký xe máy mang biển số 66H9-4979 do Bùi Đức Trí đứng tên. Qua xác minh công an nghi vấn giấy chứng nhận đó và giấy CMND đem đi cầm xe là giả.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an tiến hành truy bắt Ngô Văn Tuấn - 30 tuổi, ngụ Tân Công Chí, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp); cuối cùng Tuấn đầu thú tại Công an xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông và khai nhận đã tiêu thụ 17 xe gắn máy. Nguồn xe và giấy tờ do Huỳnh Minh Tài, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, cung cấp.

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, có dấu hiệu do một băng nhóm hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh thành thực hiện nên Công an huyện Thanh Bình quyết định thành lập chuyên án mang bí số 810L. Sau đó ban chuyên án thực hiện bắt thêm Lê Minh Thiên ngụ thị trấn Sa Rài, Tân Hồng và Đoàn Văn Đặt ngụ xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), do đã tiêu thụ 8 xe máy không rõ nguồn gốc bằng cách sử dụng giấy tờ giả.

Mở rộng điều tra, ba đối tượng khác là Nguyễn Thanh Hải ngụ Chợ Mới (An Giang), Trịnh Văn Thông và Phạm Văn Tần cùng có hộ khẩu thường trú xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư (Thái Bình) lần lượt sa lưới.

Khi bị bắt ở TP.HCM, Phạm Văn Tần còn đưa 16,5 triệu đồng hòng mua chuộc lực lượng truy bắt nên bị lập biên bản để xem xét thêm về hành vi hối lộ. Ngoài ra, một đối tượng ở Đồng Nai đang bị truy nã.

Ngày 17-4, trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Đặng Minh Thế - trưởng Công an huyện Thanh Bình - cho biết băng nhóm trên hoạt động ở nhiều tỉnh thành liên quan đến nhiều đối tượng ở TP.HCM, Bình Dương… Chúng làm giả các giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy CMND để hợp thức hóa số xe máy không rõ nguồn gốc, sau đó tiêu thụ số xe này bằng cách đem cầm tại các dịch vụ cầm đồ và đã tiêu thụ trót lọt 24 xe máy các loại ở 15 tiệm cầm đồ…