Tag: Trần Sơn Nam

Cho công ty 'ma' vay tiền, lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín hầu tòa

Pháp luật 14:52 02/05/2018

TTO - Cho hai công ty của Phạm Công Danh vay 600 tỉ đồng nhưng lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín lại không biết đây là các công ty "ma", gây thất thoát cho ngân hàng này hàng trăm tỉ đồng.

Vì sao nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín bị bắt

Pháp luật 16:29 11/01/2017

TTO - Ông Hoàng Văn Toàn bị khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý làm trái, cho vay trái quy định liên quan thất thoát 470 tỉ đồng từ khoản vay của hai công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh.

Bắt, di lý ngay trong đêm 2 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín

Pháp luật 23:33 10/01/2017

TTO - Ngày 10-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 9 người nguyên thuộc nhóm Hội đồng Tín dụng ngân hàng Đại Tín (thuộc nhóm cổ đông Phú Mỹ của ngân hàng này).