Theo quyết định thanh tra, thời kỳ thanh tra với dự án mua sắm của Vietcombank là từ năm 2000 đến tháng 6-2004, kể cả giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thời điểm thanh tra; với xử lý tài sản thế chấp, xiết nợ của ba công ty Việt Hà, Huy Hoàng, Tân Hoàn Mỹ Phụng thì bắt đầu từ khi thực hiện đến nay.

Tuy nhiên, nếu có vấn đề liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra thì cũng được kiểm tra làm rõ. Nguồn tin cho biết Thanh tra Nhà nước đã yêu cầu NH cung cấp các thông tin về nơi mua tài sản, hình thức bán, tỉ lệ hoa hồng môi giới bán tài sản...

Được biết, có bốn NH cổ phần tại TP.HCM và hai NH thương mại Nhà nước liên quan đến việc bán tài sản thế chấp, xiết nợ của ba công ty và tài sản Epco - Minh Phụng.