Đường dây này do Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú Ninh Bình) cầm đầu.

Hơn 4.000 tỉ đồng, triệu tập 31 nghi phạm 

Cụ thể ngày 9-9, Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với A06, K02, C08 và công an các địa phương triệt phá đường dây, đồng loạt triệu tập 31 nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

Cảnh sát đã thu giữ số tiền 1 tỉ đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tháng 7-2024, Hoàng Tạ Minh Cường kết bạn qua Telegram với một người nước ngoài cấp tài khoản siêu tổng đại lý Super (hạn mức tín dụng 7.000.000 điểm, quy đổi 1 điểm = 6.000 đồng, tương đương 70 tỉ đồng) để hoạt động tổ chức đánh cá độ bóng đá.

Sau đó Cường đã thuê 4 người khác tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra Cường còn chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm Master, Agent, Member để giao cho các đồng phạm… Những người này sau đó tiếp tục chia tách tài khoản đại lý Master, Agent thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác đánh cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính.

Đồng phạm của Cường đã sử dụng tài khoản cấp Member được chia tách từ hệ thống tài khoản siêu tổng đại lý Super để cá độ nhiều trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trong đó có nhiều trận đấu đã cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày thứ Hai hằng tuần, các đối tượng trả tiền thắng thua cá độ thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý Super, trong thời gian từ tháng 11-2024 đến ngày 9-9-2025, cơ quan công an làm rõ tổng số tiền sử dụng để đánh cá độ các trận đấu bóng đá trên các tài khoản của nhóm đối tượng khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền 4.500 tỉ đồng.

Tạm giữ 25 nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày 10-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 25 nghi phạm (12 người tổ chức đánh bạc và 13 người đánh bạc).

Hiện tại Phòng 4 đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) và các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh khai thác các nghi phạm để làm rõ hành vi phạm tội.

Đồng thời truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết chuyên án trên được triệt phá thành công, bắt giữ toàn bộ các nghi phạm chủ mưu, cầm đầu trong chuyên án và những người liên quan.

Qua đó đánh dấu sự chỉ đạo nhạy bén, sáng suốt của lãnh đạo ban chuyên án trong việc huy động tổng lực trí tuệ của tập thể các điều tra viên, trinh sát viên trong việc thu thập, xác minh các thông tin, tài liệu để chuyển hóa thành chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

TP.HCM khen thưởng ban chuyên án phá đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng trên mạng

Thành ủy, UBND TP.HCM khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nổi bật là chiến công triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỉ đồng trên mạng.