Tag: Lừa đảo

Ngày 14-1, chị Đoàn Thị Thanh Ý (chủ tiệm spa) cùng người chuyển tiền nhầm đã đến ngân hàng làm thủ tục chuyển trả lại số tiền 117 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản công ty do chị này đứng tên.

Tổ điều tra chung giữa hai nước đã bắt giữ nhóm nghi phạm lừa đảo nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Tết nguyên đán là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Bằng thủ đoạn rao bán hàng hóa “ảo” trên mạng xã hội, Nguyễn Tấn Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của trên 100 bị hại khắp cả nước.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2020 - 2025, đã có ít nhất 13 vụ án hình sự tại Trung Quốc liên quan đến Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).

Ngày 8-1, Ngân hàng Trung ương Campuchia thông báo Ngân hàng Prince Bank của tỉ phú Chen Zhi đã bị đặt vào diện thanh lý và không còn được phép tiến hành các hoạt động như nhận tiền gửi hoặc cho vay.

Nghi phạm là một người đàn ông Trung Quốc 42 tuổi, bị tình nghi cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.

Công an phường Hoành Bồ phối hợp với Ngân hàng LPBank - chi nhánh Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo 160 triệu đồng.

Gần Tết, nhu cầu mua sắm, giao dịch, thanh toán và đi lại tăng cao, tạo điều kiện cho các chiêu thức lừa đảo tài chính tinh vi hoành hành trên mạng.