Lực lượng công an khám xét tiệm vàng Phước Nguyên trước đó thu giữ nhiều tài liệu, vàng, USD - Ảnh: MINH PHƯỚC

Ngày 4-4, Tổng cục Thuế cho biết doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỉ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ năm 2015 đến 2020 là 339 tỉ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế.

Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu, trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1-2% trên doanh thu bán ra nên số tiền trốn thuế ước tính 90 tỉ đồng.

"Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý" - Tổng cục Thuế cho hay.

Tiệm vàng Phước Nguyên không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế với nguồn thu hơn 10.000 tỉ đồng

TTO - Ngày 5-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế" đối với chủ tiệm vàng Phước Nguyên, TP Long Xuyên, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 10-1 vừa qua.