Tag: Luật phòng chống rửa tiền

Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Kinh doanh 21:05 19/09/2025

Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Kinh doanh 10:29 04/08/2023

Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế có từ 1.000 USD thì phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Lo rửa tiền qua tiền ảo, Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện quy định

Kinh doanh 16:31 15/11/2022

TTO - Chính phủ được giao sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

Đại biểu lo lợi dụng tiền ảo để rửa tiền, Thủ tướng 'cũng rất sốt ruột'

Thời sự 17:26 24/10/2022

TTO - Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng Chính phủ khẳng định "thực tế đang vướng" và "cũng rất sốt ruột".

Mua bán vàng, bất động sản: Phải cung cấp tên, số CMND

Kinh doanh 07:01 09/10/2013

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày.

Không điều chỉnh "cá nhân có ảnh hưởng chính trị"

Xã hội 00:58 22/03/2012

TT - Chiều 21-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng chống rửa tiền.

Ai là cá nhân có ảnh hưởng chính trị?

Pháp luật 08:32 15/12/2011

TT - Đây là nội dung trong dự án Luật phòng chống rửa tiền được tranh luận sôi nổi tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14-12.

Hôm nay 31-10, Quốc hội thảo luận chương trình giám sát năm 2012

Xã hội 07:47 31/10/2011

TT - Sáng nay (31-10), Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc. Quốc hội cũng nghe báo cáo và thảo luận về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.