Theo cơ quan điều tra, công ty không có chức năng tư vấn tài chính, kế toán nhưng bà Trang vẫn ký nhiều hợp đồng với các công ty khác để cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán (sai chức năng) thu lợi bất chính trên 1 tỉ đồng.

Bà Trang là vợ của ông Nguyễn Hữu Anh Tuấn, công chức thuế Cục Thuế TP.HCM. Trước đó, ông Tuấn được phân công kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế cho Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte VN (từng ký hợp đồng tư vấn thuế, kế toán với Công ty Hữu Anh).

Trong khi làm thủ tục hoàn thuế cho Công ty Lotte (trên 98 tỉ đồng), Cục Thuế TP.HCM nhận được đơn tố cáo ông Tuấn thông qua “sân sau” là Công ty Hữu Anh để kinh doanh trái phép. Cục Thuế TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo và đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.