Đó là Trần Thị Phương (53 tuổi, ngụ P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nguyên Giám đốc Chi nhánh; Võ Văn Phi (32 tuổi, ngụ xã Long Trị, Long Mỹ, Hậu Giang), nguyên Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Hoài Phương (27 tuổi, ngụ P.Tân Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau) nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng - về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Trần Việt Hải (32 tuổi, ngụ P. Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình làm thủ tục cho Công ty An Khang ở Khu công nghiệp Trà Nóc vay vốn, các cán bộ này có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về cho vay, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do không thực hiện đúng các quy định nên các bị can đã gây thiệt hại cho NH Công Thương Việt Nam số tiền 90 tỉ đồng từ việc chiết khấu 44 bộ chứng từ cho Công ty TNHH An Khang.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 5 cán bộ, nhân viên của Công ty An Khang.