Ngày 10-8, Công an thành phố Hải Phòng thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp do Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam) cầm đầu.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam và đặt trụ sở tại nhà riêng ở đường Kênh Dương, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Nam cũng là người đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể “Nguyễn Văn Nam” có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Đồng thời là chủ quán karaoke Đại Nam ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải và chủ nhà hàng Đại Nam ở đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, cùng thành phố Hải Phòng.

Để thực hiện hành vi của mình, Nam sử dụng Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, biến nó thành vỏ bọc hoàn hảo dùng mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đồng thời tổ chức mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại quán karaoke Đại Nam.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam để điều tra về các hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "tổ chức đánh bạc" và "mua bán trái phép hóa đơn".

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hoàn (sinh năm 1991, trú tại đường Trại Lẻ, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy"; 

Đoàn Quang Duy (sinh năm 1990, trú tại đường Bùi Viện, phường Hải An, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc"; Phạm Quang Hưng (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Bình Dân) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân và Trần Thị Minh Yến, để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy, là lái xe Công ty Đại Nam, về hành vi "đánh bạc".

Khởi tố giám đốc công ty và chủ cửa hàng bán gạo 'nhái' Séng Cù Mường Khương

Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên nông sản Biên Ly và chủ cửa hàng bán gạo Quân Lan bị khởi tố vì thu mua thóc Séng Cù trồng ở xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) rồi xay xát, đóng gói ghi 'gạo Séng Cù Mường Khương' để đưa ra thị trường.