Các bị can bị khởi tố gồm Trịnh Thị Thu Hà (nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng dịch vụ khách hàng Techcombank chi nhánh TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng doanh nghiệp Techcombank TP.HCM), Nguyễn Nam Huân (nguyên chuyên viên khách hàng Techcombank TP.HCM), Bùi Văn Hào, Nguyễn Thị Thành (cán bộ kho quỹ Techcombank TP.HCM), Lê Duy Khương (nguyên giám đốc MSB Sài Gòn) và Mã Quốc Phát (cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn).

Trong số này, bị can Nguyễn Thị Thanh Hà bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Thanh Long (tổng giám đốc Công ty TNHH P&R Lạc Long Quân, trụ sở tại Cần Thơ) và Nguyễn Hải An (tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại phát triển nhà Hải An, trụ sở tại TP.HCM).

Bị can Nguyễn Hải An bị xác định đã ký 81 hợp đồng mua bán khống căn hộ tại khu River Garden cho bị can Long. Sau đó bị can Ngô Thanh Long mang các hợp đồng khống này thế chấp vay tiền tại các ngân hàng, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của Techcombank TP.HCM và MSB Sài Gòn.

Cơ quan điều tra tình nghi trong quá trình giải quyết hồ sơ vay của Công ty TNHH P&R Lạc Long Quân và Công ty cổ phần sản xuất thương mại phát triển nhà Hải An, bà Nguyễn Thị Thanh Hà chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện các thủ tục cho vay sai quy định, tạo điều kiện cho bị can Ngô Thanh Long chiếm đoạt tiền vay.

Tại MSB Sài Gòn, dù bị can Ngô Thanh Long vay tiền nhiều lần không thực hiện trả nợ đúng hạn, không có khả năng trả nợ, tình hình tài chính xấu không đủ điều kiện cho vay nhưng ông Khương vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm thủ tục đảo nợ cho Công ty Mê Kông, ký duyệt tờ trình với nội dung sai thực tế về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty này để tạo điều kiện cho bị can Ngô Thanh Long vay tiền, gây thiệt hại cho MSB Sài Gòn.