Các bị can bị khởi tố gồm Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, quê Lạng Sơn), Phạm Thị Tú Vân (20 tuổi, quê Phú Yên), Cao Văn Khoa (23 tuổi) và Hồ Văn Sỹ (22 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), Trần Thị Ninh (37 tuổi), Trần Hưng Thành và Nguyễn Thị Kiều Linh (cùng quê Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, ngày 20-3, Sỹ sử dụng một tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa ở TP Biên Hòa thì bị chủ tiệm phát hiện, báo công an đến làm việc. Khám xét phòng trọ của Sỹ tại KP5 (P.Long Bình, TP Biên Hòa), công an phát hiện thêm 55 tờ tiền khác cùng mệnh giá.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vân (người sống như vợ chồng với Sỹ) cũng tham gia tiêu thụ tiền giả nên bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Mở rộng điều tra, công an xác định thêm Khoa tổ chức tiêu thụ tiền giả nên đã vận động Khoa ra đầu thú và thu giữ 56 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng cùng 72 gói thuốc Jet. Khai với cơ quan công an, Khoa cho biết số tiền giả trên do Ninh cung cấp.

Tổng cộng Ninh đã 3 lần giao tiền giả cho Khoa với số tiền từ 5-15 triệu đồng/lần. Với số tiền này, Khoa đem đi mua thuốc lá để được thối lại tiền thật rồi mang bán số thuốc lá đã mua lấy tiền tiêu xài.

Ngoài ra, từ lời khai của Khoa, công an còn bắt giữ Thành và Linh với hành vi tiêu thụ tiền giả cho Khoa.

Từ lời khai của Khoa, công an đã bắt khẩn cấp thêm Ninh và Hưng, thu giữ 14 tờ tiền giả.

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này Hưng là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tiền giả. Hưng khai có mối làm ăn ở Trung Quốc và đã chuyển hơn 80 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng/tờ) về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện công an vẫn đang mở rộng điều tra.