Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Khởi tố 3 bị can làm giả xác nhận tài khoản

30/10/2011 09:15 GMT+7

TT - Ngày 29-10, Công an Q.1, TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Văn Thuận (làm việc tại Ngân hàng Đông Nam Á), Mai Thế Vũ Hải (làm việc tại Công ty bảo hiểm Prudential) và Trần Đỗ Khắc Huy (làm việc tại Ngân hàng Quốc tế) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tháng 8-2010, ông Phan Đức Quý nhờ Phan Thị Phương Linh (cùng ngụ Q.Tân Bình) làm thủ tục thành lập công ty bất động sản, lấy tên là Công ty TNHH bất động sản Phú Hoàn Cầu.

Theo quy định, muốn thành lập công ty có chức năng kinh doanh bất động sản, người thành lập phải có vốn pháp định là 6 tỉ đồng và được ngân hàng xác nhận tài khoản ký quỹ. Tuy nhiên, ông Quý cùng các thành viên không có số tiền này mà nhờ Linh “chạy” một giấy xác nhận ký quỹ.

Linh đã đưa cho Đào Văn Thuận 10 triệu đồng, nhờ Thuận “làm giúp”, Thuận nhờ Mai Thế Vũ Hải với giá 4 triệu đồng, Hải lại tiếp tục nhờ Trần Đỗ Khắc Huy làm với giá 500.000 đồng.

Huy đã làm giả con dấu, chữ ký của Ngân hàng Thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bằng cách scan, chỉnh sửa lại bằng máy tính và in phun màu lên giấy giao cho Hải.

Ngày 20-8, Linh mang theo giấy xác nhận tài khoản ký quỹ tới Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM nộp hồ sơ thành lập công ty. Sở Kế hoạch - đầu tư TP gửi công văn xác minh tại Eximbank. Qua kiểm tra hồ sơ gốc, Eximbank phát hiện giấy xác nhận này là giả, chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

GIA MINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận