Tag: rửa tiền

Từng nổi bật với hình ảnh hào nhoáng bên siêu xe, kim cương và đồng hồ xa xỉ, 'doanh nhân trẻ' Nguyễn Quang Trường nay lại gây chú ý trong một vai trò khác: bị khởi tố và tạm giam vì liên quan đến đường dây rửa tiền.

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỉ đồng, công an xác định có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng.

Bước đầu công an xác định các nghi phạm trong đường dây này hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.

Singapore sắp đấu giá 460 món đồ xa xỉ và 58 thỏi vàng tịch thu từ vụ rửa tiền lớn nhất nước này.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can (trong đó có 2 người Nigeria và 19 người Việt Nam) về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Lê Thanh Thắng (trú thị xã Phong Điền, TP Huế) đã mở 5 tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi cho một nhóm lừa đảo trên mạng tại Campuchia thuê lại nhằm mục đích rửa tiền.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

"Nữ đại gia Vũng Tàu" Lâm Thị Thu Trà lãnh án 14 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền và cho vay lãi nặng. Tòa tuyên buộc bị cáo này và những người vay tiền phải sung công quỹ số tiền hơn 950 tỉ đồng.

Đứng sau đường dây lừa đảo là các nghi phạm người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền.

Lâm Thị Thu Trà ra hầu tòa để xét xử về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lên đến gần 1.000 tỉ và rửa tiền.