Tag: hoạt động rửa tiền

Tiền "mổ heo" đã được "rửa" thế nào?

TTCT - Chính xác thì tiền mồ hôi nước mắt của các nạn nhân khắp toàn cầu - từ người trẻ có khoản tiết kiệm nhàn rỗi đến những người già cô đơn với chút lương hưu tích lũy - đã được "biến hóa" thế nào mà Trần Chí có thể tận hưởng những thứ xa hoa nhất

Mỹ thắt chặt quy định chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản

Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.