Tuy nhiên, do Đặng Thu Ngân bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục truy nã bị can này. Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Dũng (58 tuổi, trú tại Đồng Tháp), tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp, về tội danh trên; Vi Văn Dũng (46 tuổi, trú tại Quảng Ninh) về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buôn lậu. Các bị can này bị nghi buôn lậu hơn 6.600 tấn dầu sang Trung Quốc dưới hình thức tạm nhập tái xuất.

Cơ quan điều tra tình nghi công ty của Nguyễn Thế Dũng đã bán hơn 6.600 tấn dầu trị giá trên 6,9 triệu USD sang Trung Quốc.