Giả hợp tác để chiếm đoạt tài sảnBắt bị can chiếm đoạt gần 1 triệu USD

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định bị can này đã chiếm đoạt gần 868.000 USD của một nhà đầu tư Nhật Bản.

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Nhi có chồng là doanh nhân Nhật Bản. Tháng 4-2006, Nhi này quen biết ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch HĐQT công ty Sugitec và ông này nhờ Nhi thuê hộ 8.000 m² đất tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên với mục đích xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí chính xác, gia công sản phẩm cho công ty Sugitec.

Đồng thời, ông Sugimoto thành lập công ty cổ phần Progtechno VN, để Nhi làm Phó tổng giám đốc.

Theo thoả thuận giữa hai bên, ông Sugimoto sẽ chuyển tiền sang VN cho Nhi thuê đất, thành lập công ty, xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, khi chuyển hơn 228.000 USD cho Nhi, Nhi này đã sử dụng toàn bộ thanh toán tiền thuê 15.000m² đất tại Khu công nghiệp Phố Nối A cho diện tích đất của công ty KiNhi. Không những vậy, Nhi còn giả mạo chữ ký của ông Sugimoto để xin thành lập công ty Progtechno VN.

Ngày 26-3-2008, khi ông Sugimoto sang VN được Nhi đưa một bản photo công chứng giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP Hà Nội cấp cho công ty Progtechno VN. Yên tâm về việc thủ tục đã xong nên ông Sugimoto tiếp tục đầu tư tiền để xây dựng nhà máy.

Theo đó, Nhi nhận hơn 633.000 USD để xây dựng công ty. Tuy nhiên, Nhi đã lập chứng từ chi tiền nhằm chiếm đoạt khoản tiền này. Tiếp đó, Nhi đưa ra lí do từ tháng 1-2008 đến tháng 1-2009 công ty của ông Sugimoto chưa thanh toán tiền thuê đất nên đã cho đóng cửa nhà máy, không cho công nhân sản xuất.

Hành vi của bị can Nhi bị xác định chiếm đoạt gần 868.000 USD và gây thiệt hại cho nhà máy của ông Sugimoto trong 4 năm không thể thực hiện sản xuất.