Tag: Giả hồ sơ

Thêm khách hàng tố bị giả chữ ký, rút mất 350 triệu tiền bảo hiểm: Dai-ichi có xử lý hời hợt?

Kinh doanh 14:42 19/03/2022

TTO - Xuất hiện thêm khách hàng phản ảnh bị mất 350 triệu, giống trường hợp khách hàng Hồng Phượng (TP.HCM) tố bị nhân viên của Dai-ichi giả chữ ký để lập tài khoản ngân hàng, làm giả hồ sơ rút 100 triệu tiền bảo hiểm.

Khởi tố người cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ thương binh

Pháp luật 15:44 09/07/2015

TTO - Khám xét nhà ông Đặng Hồng Tư - thương binh hạng 1/4, công an thu giữ trên trên 70kg tài liệu gồm các giấy chứng nhận thương tật, giám định sức khỏe để làm hồ sơ thương binh giả.

Lập hồ sơ giả, vay vốn hơn 1.000 tỉ đồng

Xã hội 05:01 03/05/2014

TT - Viện KSND tối cao vừa công bố cáo trạng vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương VN chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh, Hà Nội) và một số doanh nghiệp liên quan, truy tố 17 bị can gồm 11 giám đốc, tổng giám đốc, hai nhân viên các doanh nghiệp tư nhân và bốn bị can nguyên là cán bộ VietinBank Đông Anh về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp làm giả hồ sơ

Pháp luật 07:15 02/03/2014

TT - Cho nhân viên tận tình hướng dẫn làm giả hồ sơ vay vốn, cung cấp cả phần mềm chấm điểm tín dụng để tham khảo, các bị can nguyên là nhân viên Ngân hàng TMCP VietinBank chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) đã tạo điều kiện để doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng của Nhà nước.