Bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Hậu

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2010, qua tìm hiểu mạng Internet, biết Công ty Diamond Holiday Travel tại Hoa Kỳ kinh doanh thương mại điện tử với sản phẩm gói dịch vụ du lịch tại khách sạn, resort từ 3 đến 5 sao tại VN, Lâm Phúc Hùng rủ Nguyễn Thị Ái Dân thành lập Công ty cổ phần thương mại Holiday Diamond (có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) với chủ tịch HĐQT là Dân.

Sau đó, đổi tên thành Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á do Hùng làm tổng giám đốc. Công ty của Hùng thành lập các văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh.

Công ty của Hùng và Dân hoạt động theo cách thức lôi kéo người tham gia hưởng các gói dịch vụ du lịch ở khách sạn, resort 3- 5 sao.

Theo đó, người tham gia phải đóng 375 USD/người, người này phải giới thiệu và bảo trợ thêm 2 người tham gia sau, 2 người tham gia sau sẽ tiếp tục giới thiệu thêm 4 người… cứ theo cấp số nhân. Khi đủ số lượng 15 người thì người tham gia đầu tiên được thưởng 1.000 USD… Và tiền thưởng cũng sẽ tăng dần lên 15.000 USD nếu lôi kéo được 64 người.

Tuy nhiên, tiền thưởng chỉ là tiền ảo, để lấy được tiền thật, người tham gia phải bán tiền ảo cho người chơi khác và những người khác lại tiếp tục giữ số tiền ảo này…

Đây chỉ là hình thức chiếm đoạt tiền của Hùng và Dân, đến ngày 25-2-2012, Hùng và Dân bị cơ quan công an bắt và xử lý tại Hà Nội.

Tại Tây Ninh, Lâm Văn Liêu (53 tuổi, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên) ký hợp đồng dịch vụ với công ty của Hùng và Dân.

Tổng cộng, cơ quan điều tra đã xác định có 544 người nộp hơn 6,6 tỉ đồng vào tài khoản của Liêu để mua gói dịch vụ này. Thế nhưng trong quá trình điều tra, chỉ có 123 người chưa được thanh toán tiền đến làm việc với công an, cung cấp biên lai cho cơ quan điều tra với tổng số tiền tính được hơn 1,8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định Liêu chiếm đoạt của 123 người với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Huỳnh Thị Rảnh (58 tuổi, ngụ phường 4, TP Tây Ninh) cũng tham gia ký hợp đồng với công ty của Hùng và Dân nhưng sau đó tự thành lập Công ty TNHH MTV du lịch Trúc Thanh Đào để mở rộng mua bán gói dịch vụ như của Hùng và Dân.

Tổng cộng, Rảnh đã vận động lôi kéo 648 người tham gia với tổng số tiền nộp vào tài khoản của Rảnh hơn 10 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng chỉ xác định được Rảnh đã chiếm đoạt của 182 người với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên có hàng trăm người bị hại, người có quyền lợi liên quan đến dự khán, tòa thẩm vấn để xác định thiệt hại của các bị hại cũng vẫn chưa xác định được các biên lai gửi tiền để xác định trách nhiệm bồi thường.

Theo hội đồng xét xử, trong hồ sơ thể hiện chưa đầy đủ tất cả bị hại cũng như chưa xác định được số tiền bị cáo gửi về cho công ty ở Hà Nội là bao nhiêu và số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt là bao nhiêu nên đã đình chỉ, trả hồ sơ bổ sung.