Sau khi rời công ty, Được tiếp tục lập Công ty 620, ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách, thực chất là đòi nợ thuê. Khách hàng phải trả từ 20 - 30% số tiền đòi được và đóng trước khoản hỗ trợ công tác phí lên đến 40 triệu đồng.

Hồ Thành Được (35 tuổi, quê Đồng Tháp), còn được biết đến với biệt danh Được Đất Bắc, là một giang hồ mạng và là chủ tài khoản TikTok chuyên đăng các clip đòi nợ thuê.

Thu bộn tiền từ đòi nợ thuê

Theo kết luận điều tra của Công an thành phố, Ngô Duy Thanh (51 tuổi) thành lập Công ty mua bán nợ Đất Bắc để ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ nhưng thực chất là thực hiện dịch vụ đòi nợ thuê.

Khi có khách hàng liên hệ, Thanh trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ về việc công ty được hưởng từ 10 - 50% số tiền đòi được. Sau khi ký hợp đồng, Thanh giao hồ sơ cho Hồ Thành Được, tổ trưởng bộ phận thu hồi nợ của công ty.

Được phân công, chỉ đạo các nhân viên trực tiếp tham gia đòi nợ. Nhóm này nhiều lần đến nhà người nợ la hét hoặc bao vây người nợ để gây sức ép, đồng thời quay phim, ghi hình toàn bộ quá trình đòi nợ. 

Sau đó chỉnh sửa các đoạn phim rồi đăng lên YouTube, TikTok, Facebook của Được nhằm gây sức ép, bôi nhọ người nợ, để gia đình, người thân và bạn bè của họ biết sự việc, qua đó buộc người nợ phải trả tiền. Việc đăng tải các đoạn phim còn nhằm tạo uy tín cho Được, quảng cáo và tìm kiếm thêm khách hàng cho công ty.

Sau khi đòi được tiền, Thanh trừ phần công ty được hưởng theo tỉ lệ ghi trong hợp đồng, số còn lại trả cho chủ nợ. Khoản tiền của công ty được chia thành hai phần, gồm 50% cho công ty và 50% dành cho bộ phận đòi nợ.

Từ nhân viên thành chủ công ty đòi nợ

Tháng 6-2024, Được nghỉ làm tại Công ty mua bán nợ Đất Bắc rồi thành lập Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ 620. Được để Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật, còn mình đứng sau quản lý công ty.

Đến tháng 2-2025, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ - mua bán nợ 620.

Tương tự thời gian làm việc tại Công ty Đất Bắc, Được lợi dụng việc thành lập Công ty 620 để ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ nhằm đối phó cơ quan chức năng, nhưng thực chất là đòi nợ thuê.

Khi có khách hàng liên hệ, Được trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ về việc công ty được hưởng từ 20 - 30% số tiền đòi được. Sau khi ký hợp đồng, Được giao hồ sơ cho Nguyễn Duy Khang, cháu của Được, quản lý và cất giữ. Tiếp đó, Được phân công các nhân viên thuộc bộ phận "thu hồi nợ" cùng mình trực tiếp đi đòi nợ.

Với mỗi hồ sơ đòi được tiền, Được lấy trước 3% số tiền người nợ trả. Khoản này được trừ vào phần tiền Công ty 620 được hưởng theo tỉ lệ thỏa thuận với chủ nợ.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng, Được yêu cầu khách hàng đưa trước từ 2 - 40 triệu đồng gọi là hỗ trợ công tác phí, tùy số tiền nợ và nơi ở của người nợ xa hay gần.

Khoản tiền này không được hoàn lại nếu công ty không đòi được nợ. Được đưa tiền vào doanh thu của công ty để trả tiền công 120.000 đồng/người/ngày cho nhân viên đi đòi nợ; thanh toán tiền xăng xe, ăn uống, ngủ nghỉ và tiền thuê nhà hằng tháng làm trụ sở.

Kết luận điều tra xác định hành vi của Hồ Thành Được đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản với số tiền chịu trách nhiệm hình sự là 2,2 tỉ đồng, số tiền Được hưởng lợi là 14,2 triệu đồng.

Mở rộng vụ 'Được Đất Bắc', Công an TP.HCM bắt thêm 9 người đòi nợ thuê 70 tỉ đồng

Mở rộng điều tra vụ "Được Đất Bắc", Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín hoạt động đòi nợ thuê tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.