Các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Phạm Hải Thanh (33 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH thép Minh Thanh), Trương Hồng Thơ (42 tuổi, nguyên phó giám đốc), Trương Quang Đông (34 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Đông Á chi nhánh Q.5) và Phan Xuân Hòa (27 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng, thuộc cấp của Đông) bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian làm giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, Phạm Hải Thanh và Trương Hồng Thơ đã mở thư tín dụng để mua hơn 570 tấn thép, sau khi hàng về cảng thì bán đi gần 4.000 tấn.

Tuy nhiên, Thanh và Thơ vẫn dùng toàn bộ lô hàng hơn 5.700 tấn thép để thế chấp, vay của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Q.5 hơn 46 tỉ đồng. Tiếp theo đó, Thanh và Thơ lợi dụng sơ hở, vận chuyển toàn bộ số hàng đã thế chấp để bán cho khách hàng, chiếm đoạt toàn bộ số tiền vay của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Q.5.

Hai bị can Đông và Hòa là lãnh đạo, cán bộ có trách nhiệm quản lý hồ sơ thế chấp tài sản đã không lưu giữ mà giao lại cho Thanh, Thơ để hai bị can này lấy tài sản thế chấp đi bán.