Bị cáo Phan Bá Tòng (trái)tại phiên xử sơ thẩm - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 30-3, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã) - nguyên giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) tại khu công nghiệp Trà Nóc II, quận Ô Môn.

Theo cáo trạng, Phan Bá Tòng chỉ đạo kế toán trưởng Trần Thị Diễm lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân.

Ông Tòng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng tiền vay tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ). Số tiền này bị cáo dùng để trả các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 được Phan Bá Tòng thế chấp vay vốn tại VDB Cần Thơ. ẢNH: LÊ DÂN

Cùng hầu tòa với Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm còn có ba bị can nguyên là cán bộ tín dụng của VDB Cần Thơ gồm Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc. Ba bị cáo này bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cả ba bị cáo buộc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…

Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng Thiên Mã và bà Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc và gây thiệt hại 219 tỉ đồng (gồm tiền lãi) không có khả năng thu hồi.

Bắt đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã tại Cần Thơ

TTO - Ông Phan Bá Tòng - còn gọi là Tòng Thiên Mã, giám đốc Công ty TNHH Thiên Mã đã bị bắt cùng với kế toán trưởng vì nghi vấn sai phạm liên quan số nợ hàng trăm tỉ của ngân hàng.