Tag: Cục Phòng, chống rửa tiền

Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế có từ 1.000 USD thì phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.