Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Nguyễn Gia Thiều - giám đốc Công ty Đông Nam - và đồng phạm đã lập hai hệ thống sổ sách để qua mặt cơ quan thuế, khai báo nộp thuế thấp hơn nhiều so với thực tế kinh doanh.

Số nhân viên hàng không xách tay điện thoại di động từ Hong Kong, Singapore về VN cho Công ty Đông Nam được hưởng 3-8 USD/điện thoại di động; nhân viên hải quan làm các thủ tục nhưng không kiểm hóa các lô hàng điện thoại di động gửi từ nước ngoài về, xác nhận hàng hóa dưới dạng quà biếu và được hưởng 5-7 USD/điện thoại di động.