Khởi tố nhóm 9X, 10X chiếm quyền tài khoản tiền điện tử
Pháp luật 20:48 03/07/2024Công an vừa khởi tố các bị can lừa đảo trên mạng bằng cách chiếm quyền tài khoản tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance.
Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền
Kinh doanh 10:29 04/08/2023Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế có từ 1.000 USD thì phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Cần biết 00:10 12/12/2014Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
