Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh (45 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Bà Hạnh sau đó kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký ba loại hợp đồng: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng vay vốn; hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, công ty của bà Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm.

Song trong khoảng thời gian từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, bà Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, lấy tiền lợi nhuận để trả lãi cho các nhà đầu tư.

Do đó công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, bà Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2 - 4%/tháng, tương đương từ 24 - 48%/năm. Tiền lãi suất sẽ được trả hằng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, bà Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My, được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Mục đích của việc này, để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật.

Số tiền còn lại bà Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, bà Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền 1.279 tỉ đồng.

Bà Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỉ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỉ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá 34 tỉ đồng.

Tài liệu điều tra đến nay xác định còn 2.346 hợp đồng, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.

Lừa trồng sâm Ngọc Linh, bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 600 tỉ

Công an xác định bị can Phạm Mỹ Hạnh quảng cáo sai sự thật về dự án trồng sâm Ngọc Linh rồi huy động vốn đa cấp, thu tiền của hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.