Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ 6 nghi can về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép vũ khí... gồm Nguyễn Hữu Nghĩa, Hà Văn Lợi, Nguyễn Duy Sinh, Lý Hồng Luân (đều trú tại Hà Nội), Phạm Đức Thịnh (trú tại Bắc Giang) và Đỗ Thị Phương (tức Phường, trú tại Quảng Ninh, vợ của Chung “Linh Hột”).

Vụ việc xuất phát từ vụ án Nguyễn Tiến Phương (Phương “Linh Hột”, giám đốc Công ty Quang Phát) và Nguyễn Tiến Chung (em ruột Phương) tổ chức tranh giành địa bàn, giết người và phi tang xác nạn nhân sang Trung Quốc.

Sau khi anh em Phương và các đồng phạm bị bắt và chuẩn bị đưa ra xét xử, Đỗ Thị Phương đã gặp, đưa 500.000 USD cho một người là Phạm Anh Tuấn nhờ chạy cho anh em Phương “Linh Hột” thoát án tử hình. Tuấn đã chi 200.000 USD cho một người ở Hải Dương để nhờ chạy nhưng không thành, anh em Phương “Linh Hột” vẫn bị tuyên án tử hình.

Đỗ Thị Phương tìm Tuấn đòi lại tiền, nhưng Tuấn chỉ trả được hơn 200.000 USD. Do đó, Phương đã nhờ Nguyễn Hữu Nghĩa đòi nợ giúp. Ngày 19-4, Nghĩa và Phương gặp Tuấn tại số 2 Lê Đức Thọ (Hà Nội), bắt Tuấn phải viết giấy vay nợ 275.000 USD và phải trả trong 15 ngày. Khi Tuấn làm xong giấy vay nợ, Nghĩa chỉ đạo đàn em bắt giữ Tuấn, dùng súng, dao, kiếm đe dọa Tuấn. Nhóm này ép Tuấn đi nhiều nơi để vay tiền trả cho Phương, đến khi quay về Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo đại tá Hồ Sĩ Tiến, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đây là một nhóm xã hội đen chuyên đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, hoạt động rất manh động, liều lĩnh. Trong vụ án này, các bị can đã chi hàng tỉ đồng và 500.000 USD để chạy án cho anh em Phương “Linh Hột”.