Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi móc nối với các cán bộ Ngân hàng HSBC và Ngân hàng TMCP Gia Định (không phải Ngân hàng TMCP Sài Gòn như Tuổi Trẻ đưa tin ngày 17-9) để làm giả tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, bị cáo Trương Công Dũng (nguyên cán bộ Ngân hàng HSBC) thừa nhận đã soạn thảo, in ấn, ký giả chữ ký của phó tổng giám đốc Ngân hàng HSBC. Lợi dụng việc quản lý con dấu sơ hở của Ngân hàng HSBC, bị cáo đã lấy con dấu đóng vào bảo lãnh thanh toán giả cho các bị cáo khác. Bị cáo Dũng được các bị cáo khác trả tiền công 900 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Phong (nguyên trưởng phòng giao dịch Tân Bình, Ngân hàng TMCP Gia Định) khai nhận trực tiếp đánh máy, soạn thảo nội dung, trực tiếp ký tên, đóng dấu vào chứng thư bảo lãnh thanh toán mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không lưu sổ theo dõi của ngân hàng. Bị cáo thu lợi bất chính 300 triệu đồng.

Sau khi có chứng thư bảo lãnh giả, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và các đồng phạm dùng các giấy tờ này thực hiện các hợp đồng mua bán kinh tế rồi chiếm đoạt tài sản, lừa dối Nhà nước để chứng minh tài chính xin cấp phép cho xây dựng Bệnh viện đa khoa Sao Mai (Đồng Tháp).