Theo cáo trạng, từ ngày 10-3-2004 đến ngày 14-9-2004, một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý của Đài Loan giao cho Chen Hsin Hsiung (thường gọi là Chen) 15.411 viên kim cương các loại để đưa từ Đài Loan vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất mà không khai báo hải quan, dùng thủ đoạn bỏ số kim cương trên vào hành lý xách tay, để lẫn lộn chung các đồ vật khác nhằm tránh phát hiện của Hải quan Việt Nam.

Thông qua 12 lần qua Việt Nam, Chen nhập lậu 11.622 viên kim cương các loại, tổ chức tiêu thụ tại Việt Nam 6.278 viên kim cương, thu được 900.289 USD. Cũng bằng thủ đoạn bất hợp pháp, Chen và đồng bọn mang về Hồng Kông và Đài Loan số tiền bán kim cương thu được tại Việt Nam.

Qua khám xét nơi ở và nơi bán hàng của Chen tại cao ốc Thuận Kiều PLAZA (quận 5, TP HCM) cùng một số địa điểm khác, Công an TP HCM thu được của Chen tang vật gồm 2.510 viên kim cương các loại và 149 loại nữ trang có tổng trị giá 426.037 USD. Cơ quan điều tra xác định trị giá hàng hóa Chen buôn lậu tại Việt Nam là 1.326.326 USD (tương đương hơn 19 tỷ đồng )./.