Read this on Tuoitrenews.vn

Phóng to

Ảnh minh họa

Chiều tối 8-3, lực lượng công an mật phục bắt quả tang Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền (nhân viên Công ty TNHH đầu tư thương mại Khương và Lê) đang giao cho anh Nguyễn Ngọc Tuấn và anh Đào Mạnh Quân số tiền 390.500 USD và nhận lại 8,427 tỉ đồng. Kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an xác định hai anh Tuấn và Quân đều không xuất trình được giấy phép mua bán ngoại tệ nên đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong số ngoại tệ và tiền mặt trên để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Trang và Huyền khai nhận số tiền này là của chị Lê Thanh Hương (giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Khương và Lê) gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN chi nhánh Hà Nội. Chị Hương có ủy quyền cho hai nhân viên rút tiền để bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân (tiệm vàng Thành Trung, đường Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó nhận khoản tiền Việt trên để nhập vào tài khoản của công ty chị Lê Thanh Hương.

Làm việc với cơ quan điều tra, chị Hương cho biết nguồn gốc số USD trên là tiền bán một căn hộ chung cư tại TP.HCM và được chị Hương gửi tiết kiệm. Chị Hương bán số ngoại tệ trên cho cửa hàng vàng Thành Trung với giá 2.158.000 đồng/100 USD. Bà Phạm Hồng Oanh, chủ cửa hàng vàng Thành Trung, đã giao tiền mặt VND cho anh Quân đến thanh toán.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật. Trao đổi với báo chí về vấn đề thị trường ngoại tệ, thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an các địa phương tập trung rà soát, lên danh sách toàn bộ các điểm thu mua, trao đổi, giao dịch ngoại tệ để quản lý, theo dõi và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài hành vi mua bán trái phép ngoại tệ, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ban ngành chức năng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi niêm yết giá sản phẩm, quảng cáo, giao dịch mua bán sản phẩm bằng ngoại tệ, trái quy định của Nhà nước.

* Cũng liên quan đến quản lý thị trường ngoại tệ, ông Nguyễn Hoàng Minh - phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM - cho biết sẽ yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tăng cường kiểm tra các quầy thu đổi ngoại tệ 1-2 tuần/lần thay vì mỗi tháng. Ngân hàng có đại lý thu đổi ngoại tệ cũng phải thanh tra đột xuất, mạnh tay thanh lý hợp đồng những đại lý giao dịch USD sai quy định.

Cũng theo ông Minh, ngoài 75 quầy thu đổi ngoại tệ, trên địa bàn TP.HCM còn 4.000 cửa hàng vàng tư nhân, trong đó nhiều điểm có giao dịch ngoại tệ trái phép và đây sẽ là nơi được kiểm tra, giám sát thường xuyên để thiết lập lại kỷ cương cho thị trường ngoại tệ.

Cùng ngày, đã có thêm nhiều tiệm vàng ở quận 1, Tân Bình... dừng mua bán ngoại tệ công khai. Khách đến giao dịch đều nhận được những cái xua tay hoặc “hết tiền”. Cũng có một số tiệm vàng hẹn khách đến sau giờ hành chính sẽ mua bán bình thường. Để đối phó với cơ quan chức năng, một số người buôn bán ngoại tệ trái phép đã chuyển sang giao nhận tiền tại nhà hoặc chọn ngân hàng làm điểm giao dịch.

Trong ngày 9-3, giá USD tại thị trường tự do biến động thất thường, phổ biến 21.700 đồng/USD (bán) và 21.400 đồng/USD (mua). Giá vàng trong nước ngày 9-3 giảm thêm 80.000 đồng/lượng, bán ra còn 37,55 triệu đồng/lượng.