• Chiêu lừa của “trùm” Như

Các bị can bị bắt tạm giam gồm Đào Thị Tuyết Dung (42 tuổi, trú tại TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH Dung Vân), Nguyễn Thị Lành (49 tuổi, trú tại TP.HCM, phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phương Đông), Huỳnh Mỹ Hạnh (39 tuổi, trú tại TP.HCM, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải), Huỳnh Mỹ Phương (37 tuổi, trú tại TP.HCM, làm nghề môi giới chứng khoán), Nguyễn Thiên Lý (36 tuổi, trú tại TP.HCM), Phạm Anh Tuấn (37 tuổi, trú tại TP.HCM, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương) và Huỳnh Hữu Danh (30 tuổi, nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế).

Quá trình khám xét tại nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ hơn mười thẻ tiết kiệm với số tiền trên 90 tỉ đồng, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều con dấu của các công ty, trong đó có con dấu chi nhánh Vietinbank Nhà Bè và hàng chục đầu tài liệu, máy tính liên quan đến vụ án.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, các cá nhân mới bị khởi tố có một số là các chủ nợ, có hành vi cho vay nặng lãi nhằm hưởng lợi không chính đáng, một số có hành vi làm trái chức năng nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như rút tiền từ ngân hàng sau khi các tổ chức, cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Như theo chỉ định.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tình nghi bị can Võ Anh Tuấn và Huỳnh Mỹ Hạnh (chị của Như) đã tiếp tay cho bị can này làm giả con dấu, tài liệu để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.