Ngày 24-8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Lan Hương (51 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu, địa chỉ huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Bà Hương bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo quy định tại khoản 2, điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra xác định bà Nguyễn Lan Hương - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu - đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".

Bà Hương sau đó sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra, hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Ngoài ra, hành vi này còn nhằm tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty để đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Công an xác định trong năm 2022, 2023, bà Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế.

Bên cạnh đó, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỉ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang mở rộng điều tra, làm rõ.

Bắt phó giám đốc Sở Tài chính và hai cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Bà Phùng Thị Hoa, phó giám đốc Sở Tài chính Hà Giang, cùng hai cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo bị bắt với cáo buộc thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số...