14/03/2013 22:51 GMT+7

Bắt nhân viên rút ruột ngân hàng qua ATM gần 4 tỷ đồng

ĐỨC THANH

TTO - Chiều 13-3, Đại tá Huỳnh Trí Thạnh, trưởng công an quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Q.Gò Vấp đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Lý Chí Nguyên (32 tuổi, thường trú P.14, Q.11, tạm trú đường Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Lý Chí Nguyên là chuyên viên giám sát trụ ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh số 170C đường Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận, từ tháng 12-2009 đến 11-3-2013, Nguyên đã thực hiện hành vi trộm tiền của ngân hàng trong các trụ ATM do Nguyên trực tiếp quản lí. Tổng số tiền Nguyên đã lấy trộm là 3 tỷ 681 triệu đồng.

Theo đó, hàng ngày, Nguyên đến ngân hàng kiểm tra trên hệ thống quản lý tiền còn dư tại các trụ ATM rồi làm đề xuất cho bộ phận thủ quỹ xuất tiền để tiếp vào các trụ ATM đó. Thông thường, Nguyên nhận tiền từ quầy thủ quỹ rồi mang đến bàn làm việc của mình trong ngân hàng. Sau đó, Nguyên sẽ cùng bà Lê Thị Thu (một kiểm soát viên) và ông Nguyễn Thành Dũng (chuyên viên ATM) trực tếp kiểm tra, phân loại từng mệnh giá tiền thành từng khay rồi niêm phong các khay lại (Nguyên giữ chìa khóa các khay tiền).

Sau công đoạn này, bà Thu và ông Dũng sẽ đi làm các công việc chuyên môn khác, còn Nguyên chờ ngân hàng xuất xe, chở tiền đi. Khi còn lại một mình, Nguyên lén dùng chìa khóa mở các khay tiền, trộm những tờ tiền mang mệnh giá 500 ngàn đồng, cất giấu vào thùng giấy ngay tại bàn làm việc của mình. Sau đó, Nguyên cùng ông Dũng dùng xe của ngân hàng chở các khay tiền lần lượt đến các trụ ATM. Lúc này, Nguyên chủ động mở khóa các khay tiền, nạp tiền vào các trụ ATM từ phía sau, còn ông Dũng thao tác trên màn hình máy ATM báo đã chuyển tiền về trụ sở ngân hàng.

Do khâu quản lý chìa khóa, xuất tiền từ khay tiếp vào các trụ ATM đều do Nguyên thực hiện một mình, đồng thời, tại thời điểm nạp tiền, máy ATM không có chức năng kiểm đếm lượng tiền nạp vào nên hành vi của Nguyên trong suốt một thời gian dài đã qua mặt được hệ thống quản lý của ngân hàng.

Mỗi lần trộm tiền thành công, Nguyên đều ghi lại bằng ký hiệu trên điện thoại di động Iphone 4 của mình để ghi nhớ, nhằm sau này đối phó với các đợt kiểm tra, kiểm toán của ngân hàng. Ngày 11-3, tổ kiểm tra của ngân hàng tiến hành kiểm tra đột xuất các trụ ATM do Nguyên chịu trách nhiệm tại Công ty ôtô Cửu Long Giang, Cà phê sách Phương Nam, Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp đã phát hiện Nguyên đã lấy trộm số tiền 900 triệu đồng.

Ngân hàng Techcombank đã đưa Nguyên đến Công an P.10, Q.Gò Vấp tố cáo.