Chiều 19-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ từ An Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Biên (50 tuổi, quê Nam Định, ngụ P.Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) - nguyên chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang - về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Biên từng trải qua nhiều chức vụ tại Cục Hải quan An Giang như chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, chánh văn phòng, chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, trưởng phòng tổ chức cán bộ.

Ông Biên được xác định có liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả hồ sơ tài liệu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng quy mô lớn của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do một nhóm đối tượng người VN tổ chức.

Liên quan tới vụ việc này, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ba người nguyên là công chức hải quan của Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV, Cục Hải quan TP.HCM là Lê Hà (56 tuổi) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nguyễn Tiến Lộc (52 tuổi) về hành vi nhận hối lộ và Nguyễn Thanh Lâm (45 tuổi) - nguyên công chức hải quan thuộc Chi cục hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang - về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi khởi tố, bắt tạm giam nhóm cán bộ, công chức hải quan này, cơ quan điều tra đã khởi tố bảy bị can khác về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, trong đó có Lê Dũng (nguyên giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lê Dũng và Trần Thị Bích Tuyền (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, giám đốc nhiều công ty và đại diện cho nhiều công ty “ma” của nước ngoài tại VN, bị bắt cùng thời điểm với Lê Dũng) đã xuất khẩu trấu, mì ký, gạo nhưng khai khống là thuốc lá để được hưởng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hàng chục tỉ đồng.

Các đối tượng đã lập hồ sơ, chứng từ giả về việc xuất khẩu nhiều ngàn thùng thuốc lá, sau đó mở tờ khai hải quan xuất khẩu lô hàng này đi Campuchia tại Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV và Chi cục hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang. Không chỉ vậy, một số đối tượng bị khởi tố trên còn là bị can trong một số vụ án khác.